外汇交易指南

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金融机构反洗钱规定

  第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,维护金融安全,根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律、行政法规的规定,制定本规定。

  第二条金融机构开展反洗钱工作,适用本规定。

  本规定所称金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构 ,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等。

  第三条本规定所称洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的...
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